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捏造项目转移资金

时间:2018-09-19 10:02 作者:admin 点击:

  今年4月26日,上海万宜昌电子科技有限公司进行的一次法定代表人的变更,被替换的法定代表人叫季晓忠。经过我们的调查,季晓忠还有个身份,是杭州孔明金融的高管。也就是说,用户们看到的所谓项目,只是一个捏造出来的假象,当用户把钱给了孔明金融之后,转了一大圈,最终又到了孔明金融高管的关联公司。
 
  调查中,记者发现,这样的套路被频繁使用。
 
  知情人给记者提供了另一份协议,是由上海万宜昌电子科技有限公司和一家宁波的公司签订的。在这份协议当中写明,两家公司将以宁波这家公司的名义在各网络借贷平台申请100万的借款,宁波这家公司留下15万元,剩余85万元转给上海万宜昌电子科技有限公司。
 
  监守自盗 借款公司全是孔明金融控制
 
  就这样,网络借贷平台在获得用户的资金后,凭借一个凭空捏造出来的借款项目,轻而易举的就把用户的钱转到了自己的关联公司中,然后两家公司同时消失。随着调查的深入,记者发现,为了更加隐秘的赚取不义之财,这些公司甚至还采用了类似的分级策略,来转移资金。
 
  在查询孔明金融的公开项目中,记者注意到了这家叫做上海国晶和泰新材料科技有限公司的企业,他借款的频率非常高。但是当用户追讨资金的时候,这家公司的会计却告诉用户,借款的账号和优盾是由他们的总公司澜升实业集团实际控制。在国家企业信用信息公示系统上,这家上海万宜昌电子科技有限公司的注册地址是奉贤区的胡桥永革路1111号,但在当地,记者完全找不到这个地址,只能走访村委会。
 
  村委会工作人员告诉记者,这里并没有什么电子科技公司。几年前,永革村和迎龙村合并了,之前所谓的永革路1111号,应该就是现在的迎龙村永革1111号。
 
  几经周转,记者找到了这个门牌号码,但是眼前并不是什么电子科技公司,而是一个民居。
 
  套路多, 捏造项目转移资金
 
  注册电话完全联系不上,注册地址根本查无此地,上海万宜昌电子科技有限公司究竟是怎样的一家企业,孔明金融公司用户的钱,为什么会打入他们的账号?在整个事件中,这家公司到底扮演的是一个什么样的角色呢?